Tracfin

Le bilan annuel de Tracfin marque un accroissement des déclarations de soupçon et des transmissions d’informations aux administrations partenaires...

Lutte anti-blanchiment

La 5e directive LCB-FT se concentre, entre autres, sur la régulation des nouveaux prestataires de paiement

Pratiques anti blanchiment

Le décret du 18 avril 2018 complète la transposition de la 4ème directive de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Pratique anti-blanchiment / Assurance vie

Les intermédiaires en assurance ont la charge d’identifier les bénéficiaires de contrats vie