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Le Gafi encense l’action LCB-FT de la France
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Les points d’amélioration concernent le suivi des flux financiers opaques dont les cryptoactifs ou la supervision du secteur dit non financier.
Tracfin
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Les deux autorités ont signé un protocole actualisant le cadre juridique de leurs échanges sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le...
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Un nouveau directeur nommé à la tête de Tracfin
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Guillaume Valette-Vall succède à Maryvonne Le Brignonen à la tête de la cellule de renseignement financier (CRF) française.
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L'ordonnance n°2021-958 du 19 juillet se focalise sur les modalités d'échanges d'informations entre l'administration et Europol.
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La fraude aux aides publiques a mobilisé Tracfin en 2020
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Le nombre de déclarations de soupçon issues du secteur financier est en hausse de 18% en 2020.
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Bercy a présenté une feuille de route pour les deux ans à venir dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
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Parmi les secteurs les plus vulnérables au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, figurent aussi l’immobilier, l’art, et le sport...
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L’activité de Tracfin s’intensifie
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Le bilan annuel de Tracfin marque un accroissement des déclarations de soupçon et des transmissions d’informations aux administrations partenaires...
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LCB-FT
La cellule a concentré son action sur la cybercriminalité qui touche particulièrement les cryptoactifs, le financement participatif et la banque en...
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Maryvonne Le Brignonen succède au magistrat Bruno Dalles, en poste depuis août 2015.
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Le rapport d'activité 2018 de Tracfin montre une hausse annuelle de 40 % du nombre de déclarations transmises par le secteur financier.
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Tracfin
La direction générale des douanes et Tracfin viennent de publier un document à destination des professionnels de l’art