Article
L’activité de Tracfin s’intensifie
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Le bilan annuel de Tracfin marque un accroissement des déclarations de soupçon et des transmissions d’informations aux administrations partenaires...
Tracfin
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LCB-FT
La cellule a concentré son action sur la cybercriminalité qui touche particulièrement les cryptoactifs, le financement participatif et la banque en...
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Maryvonne Le Brignonen succède au magistrat Bruno Dalles, en poste depuis août 2015.
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Le rapport d'activité 2018 de Tracfin montre une hausse annuelle de 40 % du nombre de déclarations transmises par le secteur financier.
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Tracfin
La direction générale des douanes et Tracfin viennent de publier un document à destination des professionnels de l’art
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Lutte anti-blanchiment
La 5e directive LCB-FT se concentre, entre autres, sur la régulation des nouveaux prestataires de paiement
Vidéos
Rapport Tracfin 2018
Solène Clément, avocate à Paris et présidente de l'Observatoire de lutte anti-blanchiment, fait le point sur le dispositif Tracfin.
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LCB-FT
Le rapport d’analyse des risques de blanchiment et de financement du terrorisme de Tracfin pour 2017-2018 propose notamment de "renforcer au plan...
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LCB-FT
Les lignes directrices conjointes Tracfin et DGCCRF relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) pour les...
Article
Pratiques anti blanchiment
L’impact Tracfin sur la gestion collective
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Le décret du 18 avril 2018 complète la transposition de la 4ème directive de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
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Pratique anti blanchiment
Transposée en France, la 4e directive Tracfin démultiplie les procédures de contrôle. Les bénéficiaires effectifs et les personnes exposées sont en...
Article
Pratique anti-blanchiment / Assurance vie
Un travail requis sur les bénéficiaires
accès réservéLes intermédiaires en assurance ont la charge d’identifier les bénéficiaires de contrats vie