Article
L'ordonnance n°2021-958 du 19 juillet se focalise sur les modalités d'échanges d'informations entre l'administration et Europol.
Tracfin
Article
La fraude aux aides publiques a mobilisé Tracfin en 2020
accès réservé
Le nombre de déclarations de soupçon issues du secteur financier est en hausse de 18% en 2020.
Article
Bercy a présenté une feuille de route pour les deux ans à venir dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Article
Parmi les secteurs les plus vulnérables au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, figurent aussi l’immobilier, l’art, et le sport...
Article
L’activité de Tracfin s’intensifie
accès réservé
Le bilan annuel de Tracfin marque un accroissement des déclarations de soupçon et des transmissions d’informations aux administrations partenaires...
Article
LCB-FT
La cellule a concentré son action sur la cybercriminalité qui touche particulièrement les cryptoactifs, le financement participatif et la banque en...
Article
Maryvonne Le Brignonen succède au magistrat Bruno Dalles, en poste depuis août 2015.
Article
Le rapport d'activité 2018 de Tracfin montre une hausse annuelle de 40 % du nombre de déclarations transmises par le secteur financier.
Article
Tracfin
La direction générale des douanes et Tracfin viennent de publier un document à destination des professionnels de l’art
Article
Lutte anti-blanchiment
La 5e directive LCB-FT se concentre, entre autres, sur la régulation des nouveaux prestataires de paiement
Vidéos
Rapport Tracfin 2018
Solène Clément, avocate à Paris et présidente de l'Observatoire de lutte anti-blanchiment, fait le point sur le dispositif Tracfin.
Article
LCB-FT
Le rapport d’analyse des risques de blanchiment et de financement du terrorisme de Tracfin pour 2017-2018 propose notamment de "renforcer au plan...