Article
LCB-FT
La cellule a concentré son action sur la cybercriminalité qui touche particulièrement les cryptoactifs, le financement participatif et la banque en...
Tracfin
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Maryvonne Le Brignonen succède au magistrat Bruno Dalles, en poste depuis août 2015.
Article
Le rapport d'activité 2018 de Tracfin montre une hausse annuelle de 40 % du nombre de déclarations transmises par le secteur financier.
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Tracfin
La direction générale des douanes et Tracfin viennent de publier un document à destination des professionnels de l’art
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Lutte anti-blanchiment
La 5e directive LCB-FT se concentre, entre autres, sur la régulation des nouveaux prestataires de paiement
Vidéos
Rapport Tracfin 2018
Solène Clément, avocate à Paris et présidente de l'Observatoire de lutte anti-blanchiment, fait le point sur le dispositif Tracfin.
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LCB-FT
Le rapport d’analyse des risques de blanchiment et de financement du terrorisme de Tracfin pour 2017-2018 propose notamment de "renforcer au plan...
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LCB-FT
Les lignes directrices conjointes Tracfin et DGCCRF relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) pour les...
Article
Pratiques anti blanchiment
L’impact Tracfin sur la gestion collective
accès réservé
Le décret du 18 avril 2018 complète la transposition de la 4ème directive de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
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Pratique anti blanchiment
Transposée en France, la 4e directive Tracfin démultiplie les procédures de contrôle. Les bénéficiaires effectifs et les personnes exposées sont en...
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Pratique anti-blanchiment / Assurance vie
Un travail requis sur les bénéficiaires
accès réservéLes intermédiaires en assurance ont la charge d’identifier les bénéficiaires de contrats vie
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LCB-FT / Tracfin
Bruno Le Maire a reçu le 8 mai dernier le rapport d’activité pour 2017 de la Commission nationale des sanctions (CNS). Le ministre requiert une...