Tracfin

Vendredi 29 Juin 2018

Transposée en France, la 4e directive Tracfin démultiplie les procédures de contrôle. Les bénéficiaires effectifs et les personnes exposées sont en...

Vendredi 15 Juin 2018

Les intermédiaires en assurance ont la charge d’identifier les bénéficiaires de contrats vie

Vendredi 11 Mai 2018

Bruno Le Maire a reçu le 8 mai dernier le rapport d’activité pour 2017 de la Commission nationale des sanctions (CNS). Le ministre requiert une...

Lundi 23 Avril 2018

Entre 2015 et 2017 les déclarations de soupçon Tracfin ont bondi de 59 % dans le secteur financier

Jeudi 14 Décembre 2017

Les autorités vont augmenter la pression sur les professionnels du secteur qui font l’impasse sur leurs obligations de lutte antiblanchiment.

Mercredi 13 Décembre 2017

La libre circulation des capitaux au sein de l’UE offre trop d’opportunités d’arbitrages, en particulier pour les services financiers électroniques.

Vendredi 24 Novembre 2017

Le champ d’application du dispositif de lutte contre le blanchiment ne cesse de s’étendre

Vendredi 24 Novembre 2017

Depuis le 1er août, les sociétés non cotées doivent identifier leurs « bénéficiaires effectifs » via un registre et informer le tribunal de commerce.

Lundi 13 Novembre 2017

La commission des sanctions de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) condamne un établissement de paiement à 80.000 euros d...

Vendredi 29 Septembre 2017

Société Générale a fait les frais d’un contrôle du régulateur des assurances

Mardi 29 Août 2017

Pour renforcer la lutte contre le blanchiment et le financement d'activités terroristes (LAB-FT) les dirigeants de sociétés et leurs conseils...