Les professions non financières ne sont pas assez intégrées dans le dispositif. Le volume déclaratif des agents immobiliers est questionné par la...
L’ACPR souligne un contexte marqué par les évolutions de la situation internationale et la remontée des taux.
Le deuxième rapport du Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme s'intéresse pour la première fois aux...
La CJUE s'était en novembre 2022 opposée à son ouverture au grand public.
Dans son rapport d'activité pour 2021, Tracfin relève un renforcement du blanchiment du produit d'escroqueries, notamment dans l'immobilier.
Les points d’amélioration concernent le suivi des flux financiers opaques dont les cryptoactifs ou la supervision du secteur dit non financier.
La Présidence française du Conseil de l’UE a fait du projet de réforme prévoyant, notamment, la création d’une autorité européenne anti-blanchiment...
Un décret détaille les modalités de consultation du registre.
Les régulateurs ont infligé 994 millions de dollars d’amendes dans le monde au premier semestre 2021 selon Kroll.
Le nombre de déclarations de soupçon issues du secteur financier est en hausse de 18% en 2020.
L'émiettement de la lutte antiblanchiment entre les différentes autorités la rend partiellement inefficace, estime la Cour des comptes européenne.
La 6ème directive européenne contre le blanchiment d’argent, appelée AMLD6, doit être appliquée par les établissements financiers réglementés...
