LCB-FT

Lutte anti-blanchiment

La 5e directive LCB-FT se concentre, entre autres, sur la régulation des nouveaux prestataires de paiement

Pratiques anti blanchiment

Le décret du 18 avril 2018 complète la transposition de la 4ème directive de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Pratique anti-blanchiment / Assurance vie

Les intermédiaires en assurance ont la charge d’identifier les bénéficiaires de contrats vie

Lutte antiblanchiment

Un nouvel acteur a été sanctionné pour des manquements dans les procédures de gestion