LCB-FT

Vendredi 13 Décembre 2019

La cellule a concentré son action sur la cybercriminalité qui touche particulièrement les cryptoactifs, le financement participatif et la banque en...

Vendredi 5 Avril 2019

La 5e directive LCB-FT se concentre, entre autres, sur la régulation des nouveaux prestataires de paiement

Jeudi 29 Novembre 2018

Le rapport d’analyse des risques de blanchiment et de financement du terrorisme de Tracfin pour 2017-2018 propose notamment de "renforcer au plan...

Mercredi 14 Novembre 2018

Les lignes directrices conjointes Tracfin et DGCCRF relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) pour les...

Lundi 9 Juillet 2018

La Caisse fédérale de Crédit Mutuel a été sanctionnée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sur la base de procédures anti...

Vendredi 29 Juin 2018

Le décret du 18 avril 2018 complète la transposition de la 4ème directive de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Vendredi 29 Juin 2018

Transposée en France, la 4e directive Tracfin démultiplie les procédures de contrôle. Les bénéficiaires effectifs et les personnes exposées sont en...

Vendredi 15 Juin 2018

Les intermédiaires en assurance ont la charge d’identifier les bénéficiaires de contrats vie

Vendredi 11 Mai 2018

Bruno Le Maire a reçu le 8 mai dernier le rapport d’activité pour 2017 de la Commission nationale des sanctions (CNS). Le ministre requiert une...

Vendredi 24 Novembre 2017

Le champ d’application du dispositif de lutte contre le blanchiment ne cesse de s’étendre

Lundi 13 Novembre 2017

La commission des sanctions de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) condamne un établissement de paiement à 80.000 euros d...