Le Gafi encense l’action LCB-FT de la France
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Les points d’amélioration concernent le suivi des flux financiers opaques dont les cryptoactifs ou la supervision du secteur dit non financier.
Les points d’amélioration concernent le suivi des flux financiers opaques dont les cryptoactifs ou la supervision du secteur dit non financier.
La Présidence française du Conseil de l’UE a fait du projet de réforme prévoyant, notamment, la création d’une autorité européenne anti-blanchiment...
Un décret détaille les modalités de consultation du registre.
Les régulateurs ont infligé 994 millions de dollars d’amendes dans le monde au premier semestre 2021 selon Kroll.
Le nombre de déclarations de soupçon issues du secteur financier est en hausse de 18% en 2020.
L'émiettement de la lutte antiblanchiment entre les différentes autorités la rend partiellement inefficace, estime la Cour des comptes européenne.
La 6ème directive européenne contre le blanchiment d’argent, appelée AMLD6, doit être appliquée par les établissements financiers réglementés...
La transposition dans les pays membres de la sixième directive européenne antiblanchiment le 3 décembre 2020 explique en grande partie cette hausse.
Le projet de loi de ratification a été enregistré au Sénat le 20 avril.
Bercy a présenté une feuille de route pour les deux ans à venir dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Une ordonnance soumet aux obligations posées par le code monétaire et financier en matière de blanchiment de capitaux et le financement du...
La LCB-FT étendue aux partenaires des CIF fait réagir les associations professionnelles qui s'indignent contre un nouvel alourdissement de la...