LCB-FT

Jeudi 10 Décembre 2020

Une ordonnance soumet aux obligations posées par le code monétaire et financier en matière de blanchiment de capitaux et le financement du...

Lundi 12 Octobre 2020

La LCB-FT étendue aux partenaires des CIF fait réagir les associations professionnelles qui s'indignent contre un nouvel alourdissement de la...

Vendredi 10 Juillet 2020

Trois schémas sont couramment utilisés

Vendredi 13 Décembre 2019

La cellule a concentré son action sur la cybercriminalité qui touche particulièrement les cryptoactifs, le financement participatif et la banque en...

Vendredi 5 Avril 2019

La 5e directive LCB-FT se concentre, entre autres, sur la régulation des nouveaux prestataires de paiement

Jeudi 29 Novembre 2018

Le rapport d’analyse des risques de blanchiment et de financement du terrorisme de Tracfin pour 2017-2018 propose notamment de "renforcer au plan...

Mercredi 14 Novembre 2018

Les lignes directrices conjointes Tracfin et DGCCRF relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) pour les...

Lundi 9 Juillet 2018

La Caisse fédérale de Crédit Mutuel a été sanctionnée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sur la base de procédures anti...

Vendredi 29 Juin 2018

Le décret du 18 avril 2018 complète la transposition de la 4ème directive de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Vendredi 29 Juin 2018

Transposée en France, la 4e directive Tracfin démultiplie les procédures de contrôle. Les bénéficiaires effectifs et les personnes exposées sont en...

Vendredi 15 Juin 2018

Les intermédiaires en assurance ont la charge d’identifier les bénéficiaires de contrats vie