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Sept procédures ouvertes par le fisc dans le dossier «CumCum» d'arbitrage de dividendes sont en cours. Un des établissements aurait accepté un...
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L'ACPR met en garde contre deux usurpations d'identités
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Une tâche difficile malgré les contrôles dépêchés sur place, puisque les travaux financés par les aides publiques concernent entre un et deux...
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L'ordonnance n°2021-958 du 19 juillet se focalise sur les modalités d'échanges d'informations entre l'administration et Europol.
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L'insolite
Pour toucher sa retraite, il met sa mère au placard
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L'homme a conservé le cadavre de sa mère pendant sept ans avant de se livrer à la police.
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Le Gouvernement ne prendra pas de mesure supplémentaire contre les arnaques financières
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Interpellé par un député, il s'est contenté de rappeler ses efforts en matière de lutte contre les escroqueries.
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Une fraude met KO un fonds géré par EuroTitrisation
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La société de gestion a détecté de fausses factures dans un fonds commun de titrisation. Son traitement du dossier questionne sa politique de...
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La société Spot Option est suspectée d'avoir ravi 100 millions de dollars à des particuliers sur la base d'une fraude aux produits dérivés.
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L'autorité de contrôle rappelle les fondamentaux pour se protéger contre les offres frauduleuses.
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Lloyds Bank PLC n’est pas autorisée à commercialiser ces produits en France.
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Tribunes
Activité partielle : la chasse aux fraudes
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Les contrôles qui sont menés peuvent conduire à des sanctions sévères et dissuasives en cas de fraude avérée