4ème directive

Pratiques anti blanchiment

Le décret du 18 avril 2018 complète la transposition de la 4ème directive de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Pratique anti-blanchiment / Assurance vie

Les intermédiaires en assurance ont la charge d’identifier les bénéficiaires de contrats vie

Lutte contre le blanchiment

Entre 2015 et 2017 les déclarations de soupçon Tracfin ont bondi de 59 % dans le secteur financier