Utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Le rapport du 28 février 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme a été publié.

Ce document de 140 pages comporte, entre autres, de nouvelles précisions concernant la notion de  "bénéficiaire effectif ».