Les activités d’investigations effectuées par Tracfin ont augmenté de 33 % en 2012 par rapport à 2011 soit 34.695 actes, indique l’organisme de traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins dans son bilan d’activité, « Rapport annuel d’analyse et d’activité 2012 » publié fin juillet. Cette augmentation résulte de la hausse des « informations » reçues reçues par Tracfin  (+13% par rapport à 2011) et à la croissance  des effectifs de l’organisme de près de 50 % en 5 ans.

Le rapport s’alarme des « évolutions en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, des phénomènes nouveaux ou évolutifs » et des «techniques et instruments inhabituels, des montages financiers complexes visant à opacifier les circuits financiers». L’inquiétude porte aussi sur la diminution, pour la deuxième année consécutive, des déclarations de soupçons portant sur les personnes morales.

Après avoir analysé ces informations, Tracfin a transmis « 1.201 notes d'information (+13%) dont 522 vers l'autorité judiciaire »  pour des montants en jeu estimés à 1.146 millions d'euros (contre 868 millions d'euros en 2011). De plus, le droit d’opposition à l’exécution d’une transaction a été utilisé huit fois du fait de « risques immédiats de disparition des fonds suspects identifiés »  indique le communiqué.

Le rapport présente différentes fiches et cas typologiques des pratiques frauduleuses, avec les « critères d’alerte » permettant de détecter un possible blanchiment de capitaux. Il pointe du doigt, entre autres, certains secteurs comme les paris sportifs ou les jeux en ligne « de plus en plus utilisés par des organisations criminelles pour blanchir de l'argent », le secteur immobilier et la restauration, avec l’utilisation de tickets-restaurants, « utilisés pour rémunérer de la main d’œuvre dissimulée ou payer des marchandises sans que l’on puisse en formaliser la traçabilité ».

• Source Tracfin
• Date juillet 2013
• Langue Française
• Pages 130