Rapport de la Commission européenne sur l'application de la 3ème directive anti-blanchiment

Un point d'étape sur l'application de la directive anti-blanchiment

Les règles de l'UE se fondent, dans une large mesure, sur les normes internationales adoptées par le groupe d'action financière internationale (GAFI) et, comme la directive n'assure qu'une harmonisation minimale, ce cadre est complété par des règles arrêtées au niveau national.