Le Crédit mutuel Nord Europe sanctionné

L’ACPR vient de condamner le Crédit mutuel Nord Europe à une sanction d’1,5 million d’euros.
L’établissement n’a pas respecté les obligations d’examen renforcé et de déclaration à Tracfin.

Après BNP Paribas et la Société Générale, qui ont été respectivement condamnés en 2017 à 10 et 5 millions d'euros de la part de la commission des sanctions de l'ACPR pour non-respect du dispositif LCB-FT (lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme) (1), c’est au tour de la Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe d’écoper d’une sanction d’1,5 million d’euros et d'un blâme.