L’activité de Tracfin s’intensifie

Le bilan annuel de Tracfin marque un accroissement des déclarations de soupçon et des transmissions d’informations aux administrations partenaires de la cellule de renseignements.
En dépit d’une mobilisation accrue des professionnels assujettis à l’obligation de vigilance, des pans entiers de l’économie restent sous-évalués en termes de risques financiers.
Bloomberg

Tracfin, la cellule du ministère de l’Économie et des Finances, chargé de la lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme vient de publier son rapport annuel (www.economie.gouv.fr/tracfin).