En ce moment sur l'Agefi Actifs

Contrat de capitalisation : Tracfin regrette la faiblesse des signalisations de personnes morales

Contrat de capitalisation : Tracfin regrette la faiblesse des signalisations de personnes morales

La dernière édition du rapport Tracfin a fait l’objet d’une publication dans le courant de l’été.

Ce document est accessible en ligne ici.

Si la plupart des secteurs et des professions concernées ont communiqué plus régulièrement auprès de la cellule en charge de la lutte anti-blanchiment, Tracfin a tout de même émis certaines réserves concernant les assureurs. Elle regrette notamment le faible nombre de déclarations du secteur portant sur des personnes morales, soit 6 % en 2015 contre 7 % en 2014).

« Si les contrats d’assurance-vie ne peuvent être souscrits que par des personnes physiques, les contrats de capitalisation sont, quant à eux, accessibles aux personnes morales sous certaines conditions. De plus, les fonds placés par les personnes physiques peuvent provenir directement ou indirectement de personnes morales (ex : abus de biens sociaux). Or, force est de constater que les déclarants du secteur des assurances s’intéressent peu à ces thématiques ». 

Réaction (0)
Service réservé aux abonnés ou Déjà abonné ? Identifiez-vous :
Dernière mise à jour à 12h40
Ce contenu est réservé aux abonnés
Déjà abonné ? Identifiez-vous.
Pas encore abonné ?

Accédez à une offre plurimédia unique. (Magazine papier et digital, web, mobile, tablette)

Découvrez toutes nos offres
L’Agefi Actifs, le seul dispositif d'information plurimedia réservé aux professionnels du patrimoine
L’abonnement comprend :
  • Site web
    Accès illimité
    Un site réservé exclusivement aux abonnés. Version optimisée pour tablettes et smartphones.
  • Magazine
    24 numéros
    Une édition papier (le vendredi, tous les 15 jours) et une édition digitale (parution dès le jeudi) conçue et optimisée pour une lecture sur tablettes et ordinateurs.
  • Newsletters
    Par e-mail
    Deux newsletters indispensables. L’AGEFI Actifs quotidienne et Prévoyance et Retraite hebdomadaire.
Fermer
Abonnez-vous pour 21,50€/mois soit 258€/an
Découvrez toutes nos offres
L’Agefi Actifs, le seul dispositif d'information plurimedia réservé aux professionnels du patrimoine
En savoir plus